La douane en première ligne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 

La lutte contre le blanchiment d'argent est une priorité nationale en France. La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) y joue un rôle central. En 2023, ses services spécialisés (DNRED - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et ONAF - Office national anti-fraude) ont détecté 2 393 manquements à l’obligation déclarative, 204 cas de blanchiment et saisi plus de 163 millions d’euros d’avoirs criminels, en lien étroit avec le service financier Tracfin.  

En octobre 2024, une nouvelle stratégie nationale a été présentée, renforçant la coopération internationale et les moyens légaux pour cibler le blanchiment de capitaux, y compris via les actifs numériques. La douane peut désormais agir directement sur les phases de transport et de collecte de fonds illicites.  

Un partenariat renforcé avec l'OMD

Depuis 2001, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) soutient les administrations douanières pour intercepter les fonds criminels. Des initiatives comme l’opération TENTACLE Asie/Pacifique II en 2023, qui a permis des saisies record de 19 millions d’euros en devises, or et métaux précieux, témoignent de l’efficacité de cette collaboration.  

La Journée internationale de la douane met en lumière ces efforts mondiaux, soulignant le rôle crucial des douanes dans la sécurisation des échanges internationaux et la lutte contre la criminalité économique.  

Thématiques à venir sur ce mois consacré à l'action de la douane à l'international 

• La Douane au service de la compétitivité et de l’attractivité des entreprises 
• L'innovation au cœur de la préoccupation douanière
• Environnement et journée internationale de la douane