Rapport d'activité 2022 des professions déclarantes soumis à la réglementation LCB-FT

Avec 17 déclarations de soupçon adressées à Tracfin en 2022, l’effort collectif des opérateurs du secteur du luxe et de l’art dans la détection des opérations de blanchiment reste équivalent à celui de 2021. Cet effort paraît cependant encore très largement perfectible, en particulier compte tenu de l’exposition élevée – selon l’Analyse Nationale des Risques – au risque de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent du secteur. Un effort contributif supplémentaire du secteur est donc attendu et Tracfin exercera une surveillance renforcée à cet égard.

Ce constat illustre l'importance pour les marchants d'art et d'antiquités, opérateurs de ventes volontaires et négociants et pierres et métaux précieux de renforcer leur effort d'application de la réglementation LCB-FT.

Pour les accompagner, la douane met à disposition les ressources pratiques utiles et renforce son activité de contrôle du respect de ces obligations par les professionnels.